Российский Центральный банк расширил сервис уведомления о фактическом контроле лиц в финансовых организациях. Теперь пользователи смогут сообщать о лицах, которые фактически управляют организацией, но не занимают официальных должностей.
Ранее регулятор просил сообщать об реальных владельцах, а теперь — и об теневых руководителях: это люди, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве.
«Теневые руководители» — это лица, которые могут давать указания и влиять на действия руководства через доверенность, консультантов или лиц, действующих по доверенности.
В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от официального владения активами и пытаются управлять ими через доверенных лиц; регулятор считает важным установить группы связанных лиц и компаний.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркнул регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис, через который можно анонимно сообщить о выгодных сделках инсайдерами, нарушениях инсайдерской политики и другой сомнительной деятельности, что может повлечь волатильность на рынке.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает сообщать максимально полную и точную информацию, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.
