Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководительницы кипрской брокерской компании Юлии Хандошко появились новые подробности в так называемом «деле брокеров».
Что заявил ФСБ
ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности, связанной с операциями с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По данным ведомства, в деле пять фигурантов; уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Схема действий
По версии следствия, мошенническая схема касалась процедур обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний с последующей «разморозкой» бумаг для частных инвесторов.
- Сумма: более 7 млрд руб.
- Фигуранты: 5 человек
- Статья: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
Контекст и возможные последствия
Конвертации ADR и последующая «разморозка» массово проводились в России после санкций 2022 года и позволили частным инвесторам высвободить вложения на сотни миллиардов рублей. Внимание со стороны силовых органов может привести к ужесточению контроля при процедурах разблокировки активов и к пересмотру практик конвертации ценных бумаг.
