Суть встречи
В налоговой инспекции 20 мая прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупной схемной площадки по «бумажному» НДС — ущерб по оценкам достигает 1,2 трлн рублей. В начале мероприятия представили масштабы работы площадки и межведомственное расследование.
Уголовное дело и следственные действия
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, состоящей примерно из 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года. При расследовании одновременно проводились обыски порядка на 30 объектах, были задержаны более 50 человек.
По оценке следствия, около 200 человек обеспечивали работу этой схемы.
Выяснение выгодоприобретателей и предупреждение о рисках
В ходе проверки были установлены лица и компании, получавшие выгоду от схемы. Налоговые инспекторы предупредили, что самым простым способом снизить риск для бизнеса часто называют уплату недоимок и штрафов, но при нежелании уточнять свою позицию у компаний могут возникнуть налоговые и даже уголовные риски.
По словам участников встречи, представители бизнеса в основном вели себя сдержанно. Один собственник заявил, что готов устранить последствия вручную, однако инспекторы отметили, что факт выполнения работ не всегда снимает налоговые претензии.
Что советуют юристы и налоговики
- сотрудничать с проверяющими и предоставлять запрошенные документы;
- провести внутренний аудит операций, связанных с НДС и контрагентами;
- при необходимости обратиться к профильному юристу для оценки рисков и выработки стратегии;
- рассмотреть варианты урегулирования претензий с налоговыми органами, чтобы минимизировать возможные штрафы и уголовную ответственность.