Суд Европейского союза постановил, что замораживание активов, связанных с лицами из санкционных списков ЕС, может применяться даже при отсутствии прямой юридической связи, если активы формально находятся в управлении трастов или через посредников.
Суд указал, что основания для заморозки могут опираться на косвенные связи: если из обстоятельств или структуры владения вытекает, что подсанкционное лицо обладает властью или влиянием над активами, это может быть достаточным основанием для ограничительных мер.
В решении подчёркнуто, что цель мер — помешать любым транзакциям с такими активами и препятствовать обходу санкций. Концепции владения и контроля по смыслу охватывают все формы фактического влияния, даже при отсутствии формальной юридической связи.
Дело рассматривалось по трём материалам, переданным итальянскими судами. В них шла речь о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные схемы с участием трастов, но фактически связанных с лицами из санкционных списков ЕС.
Компании оспаривали меры, утверждая отсутствие контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отклонил эти доводы, отметив, что вывод о признаках владения или контроля может быть сделан на основании изучения обстоятельств и юридических структур.
Решение расширяет возможности властей ЕС по блокировке активов, оформленных через промежуточные структуры, и направлено на усиление контроля за попытками обхода санкций.
