Расследование: как схема обхода санкций через платежную структуру A7 и банки‑партнеры работала

Платежная структура A7, близкая к Кремлю, якобы провела через крупные международные банки более 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России. Эти данные стали доступны после утечки файлов, связанных с компанией.

Схема использовала сеть подставных фирм, открывавших счета по миру и подделывавших документы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Подтверждения платежей зафиксированы через около ста таких компаний, и дополнительно упоминаются регионы в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Более половины денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Через счета в ряде банков региона Гонконг и ОАЭ проходили крупные суммы: примерно 1,1 млрд долларов через банк в Гонконге, 273 млн через другой банк в Гонконге, 74 млн через клиентов крупной международной сети банков. Главным каналом стал банк в ОАЭ, где открыли счета для 17 юридических лиц, вывевших более 1,8 млрд. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7, согласно утечке, подменяли таможенные коды и удаляли из документов упоминания российского следа, чтобы обходить проверки банков.

Некоторые банки сообщили об остановке соответствующих счетов, а другие отказались от комментариев. В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных агентов, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями нескольких стран.