Французские правоохранительные органы связывают виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный Берег) с семьёй вице‑премьера Татьяны Голиковой и её мужа, бывшего министра Виктора Христенко.
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году. Из материалов следственной палаты апелляционного суда Парижа следует, что теперь правоохранительные органы связывают эту недвижимость с Голиковой, Христенко и членами их семьи.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после выявления запутанной схемы переводов, не имеющей очевидного экономического смысла и призванной скрыть реальных бенефициаров. В таких делах во французском порядке часто требуется, чтобы подозреваемые доказали законность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило о подозрительной сделке: виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний, уходящей в панамские офшоры, пытались продать за 23 миллиона евро. Платёж проходил по кругу через Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию, что вызвало вопросы у банков.
По материалам следствия, конечным бенефициаром сети компаний значился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также выявлена связь с компаниями, которые ранее принадлежали самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. В ходе расследования французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, выплаченной при попытке продажи виллы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках с виллой, утверждают, что продажа была законной.
- Официальных комментариев от фигур, упомянутых в деле, не поступило.
