Путин подписал указ об ограничении вывоза золота и наличных по всей России; усиливается контроль за происхождением средств

Президентский указ об ограничениях на вывоз золота и наличных за границу будет усилен в ближайшее время, сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на форуме Ассоциации банков России.

Согласно указу, вступившему в силу 1 мая, вывозить за пределы страны более 100 граммов золота в слитках для физических лиц запрещено. Вывоз большего количества разрешён только через четыре аэропорта и требует разрешения пробирной палаты.

Кроме того, с 1 апреля запрещено вывозить наличные рубли на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте. Вывоз крупных сумм возможен через международные аэропорты с уведомлением таможни, а при вывозе рублей свыше 100 тысяч требуется источник происхождения средств.

Указ действительно очень важный, и ожидается его доработка и возможное изменение в ближайшее время, поскольку практика показывает необходимость дополнительного порядка над этим направлением, — отметил Шабля.

Одновременно Центробанк готовит усиление контроля за оборотом наличных через банки — меры коснутся внесения денег на счёт и операций по обмену валюты.

Ограничения на вывоз золота связаны с тем, что драгоценный металл стал каналом вывода капитала. По оценкам, с начала войны было куплено близко к 200 тоннам золота.

Глава Росфинмониторинга отметил, что выгодно приобретать золото за rubли, вывозить, продавать за валюту и вновь конвертировать. Сегодня цена золота очень высокая, что создаёт маржинальную прибыль.

В рамках указа таможня усилила контроль за подтверждающими документами, сообщил на форуме начальник департамента финансовой политики Минфина.

Необходимы банковские выписки и подтверждения источников происхождения средств, чтобы проверить пути их прохождения через банковскую систему и идентифицировать происхождение денежных средств.

Минфин и ЦБ вместе с Федеральной таможенной службой планируют создать единый информационный контур для проверки документов и исключения повторного использования документов.