Суть инициативы
В конце марта в Госдуму направили законопроект, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о физических лицах, по операциям которых выявлены признаки ведения скрытой предпринимательской деятельности.
Какие операции могут привлечь внимание
В сопроводительных материалах к проекту перечислены возможные «маркеры» такой активности. Среди них названы, в частности, следующие ситуации:
- регулярные и крупные переводы на личные счета, не соответствующие официальным доходам;
- повторяющиеся поступления от большого числа разных плательщиков;
- систематические приёмы платежей за товары или услуги без регистрации бизнеса.
Исключения
В документе предполагается возможность сделать исключения для переводов внутри семьи, чтобы не распространять контроль на бытовые операции между родственниками.
Банковские переводы и контроль финансовых операций
